Согласно данным Национального инспектората по борьбе с организованной преступностью и террористической деятельностью (DIICOT), Кэлин Георгеску с 2021 года возглавлял группу из трех человек, которая обещала бизнесменам внешнее финансирование в обмен на гарантии. Одно из дел связано с тем, что пострадавший перевел более одного миллиона евро для получения финансирования в размере шести миллионов евро, а затем еще 100 тысяч евро, после обещания увеличения финансирования до 15 миллионов евро. Общий ущерб составляет более 1,1 миллиона евро. Сообщает OGlavnom.
Ключевыми элементами расследования являются финансовые потоки. По информации DIICOT, один миллион евро должен был быть направлен на инвестиции в бизнес с драгоценными металлами, тогда как 100 тысяч евро планировалось использовать для избирательной кампании Кэлина Георгеску.
Дело было возбуждено по жалобе румынского бизнесмена, который утверждает, что потерял 1,1 миллиона евро после обещания доступа к финансированию в шесть миллионов евро.
В рамках расследования также фигурируют бизнесмен Ионел Русен и гражданин Италии. DIICOT проводит расследование по фактам создания организованной преступной группы и мошенничества, повлекшего за собой особенно серьезные последствия. Расследование продолжается, и обвинения будут определены в процессе уголовного производства.
