Прокуратура Антикоррупции сообщает о том, что бизнесмен Вячеслав Платон организовал и возглавил схему, в ходе которой пакет акций был получен на основании поддельных документов и без согласия законных владельцев или их правопреемников. Акции впоследствии были проданы иностранным компаниям, реальным бенефициаром которых считался Платон, с целью скрыть незаконное происхождение активов. Сообщает OGlavnoм.
Согласно данным Национального банка Молдовы, в декабре 2015 и марте 2016 годов было установлено, что фирмы, которые приобрели и держали 43,11% акций Moldovagroindbank, действовали слаженно в отношении банка. Эти акции позже были аннулированы Комиссией по финансовым рынкам и выставлены на продажу на сумму более 400 миллионов леев.
В рамках уголовного дела прокуроры выявили источники финансирования для сделок, которые, по их сведениям, были связаны с «Российским прачечным бизнесом». Также был установлен круг дивидендов между задействованными компаниями и другие обстоятельства, лежащие в основе предъявленных обвинений.
Прокуратура также отметила, что по запросу о международной правовой помощи Великобритания уведомила Вячеслава Платона об ордене о предъявлении обвинения, после чего он должен был быть допросен в качестве подозреваемого. Однако в присутствии своего адвоката Платон отказался ознакомиться с обвинением, и, как следствие, с согласия суда уголовное преследование было завершено без его участия. Платон сохраняет презумпцию невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
