Трое граждан, подозреваемых в мошенничестве, продолжают находиться под стражей по решению прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Установлено, что они создали схему, при помощи которой продавали несуществующие сельскохозяйственные машины и автомобили.
Согласно данным следствия, чтобы создать видимость легальной деятельности, подозреваемые использовали индивидуальное предприятие, зарегистрированное с банковским счетом. В офисе компании вводили в заблуждение клиентов, демонстрируя поддельные лицензии на продажу транспортных средств.
Для установления доверительных отношений с потенциальными покупателями большинство клиентов приглашали в офис компании перед внесением предоплаты. После этого жертвы переводили деньги на банковские счета, которые мошенники затем обналичивали и использовали для личных нужд.
Подозреваемые публиковали объявления на платформе «999» о продаже тракторов и автомобилей, которые на самом деле не существовали. Многие клиенты даже брали банковские кредиты для покупки указанных в объявлениях транспортных средств, внося предоплату от 5000 до 20000 евро.
В процессе расследования выяснено, что одной из жертв стал мужчина, который перечислил более 80000 лев за трактор марки «Kubota», который так и не был ему доставлен. Следствие установило, что преступная схема действовала в 2025-2026 годах.
Как утверждают прокуроры, компания находилась на одном адресе около месяца, после чего перемещала свой офис и изменяла контактные данные. Это не позволяло клиентам, уже заплатившим деньги, связаться с представителями компании и вынуждало их обращаться в правоохранительные органы.
Подозреваемые, в возрасте 26, 37 и 49 лет, были помещены под стражу, а дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения в суде Чишинау. Досудебное расследование продолжается в отношении других предполагаемых членов организованной преступной группы.
Если виновность подсудимых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет, а также штраф в размере до 450000 лев. Сообщает OGlavnom.
