В Молдове раскрыта схема мошенничества, связанная с банковскими операциями. По данным следствия, подозреваемые, возрастом старше 20 лет, выдавали себя за сотрудников служб безопасности банков и убеждали жертв предоставлять доступ к своим банковским приложениям на телефоне.
После получения данных злоумышленники переводили денежные средства на счета подставных лиц, а затем обналичивали их на платформах криптовалют или в азартных играх, чтобы скрыть следы финансовых операций. Расследование ведется прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и специальных расследованиях (ППКОС) и офицерами Инспектората Национальной полиции, при поддержке правоохранительных органов Румынии и Украины, а также Европола и Евроюста.
В минувшее воскресенье сотрудники подразделения «Фулгер» провели несколько обысков в Кишиневе и в районе Анени-Ной, изъявив значительное количество улик, имеющих отношение к делу.
Власти не сообщили о размере ущерба и не раскрыли детальную информацию о 180 операторах, которые могут быть вовлечены в данное преступление. Правоохранительные органы отметили, что это только первая стадия расследования, и работа продолжается с целью выявления всех организаторов и участников преступной сети.
