Институциональная основа работы Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) в Республике Молдова будет модернизирована в соответствии с европейскими стандартами. Это станет возможным благодаря введению статуса офицера финансовой разведки, обязательной периодической профессиональной сертификации и упрощению структуры руководства. Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку намерена предложить законопроект на пленарное заседание парламента для рассмотрения в первом чтении, сообщает МОЛДПРЕС.
Согласно законопроекту, вводится статус офицера финансовой разведки в соответствии с международными нормами. Новый статус определит полномочия, профессиональные гарантии, права и обязанности сотрудников СПБОД.
Кроме того, документ предполагает введение обязательной профессиональной сертификации для работников учреждений и компаний, ответственных за отчетность в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Закон определяет понятие сертификата, условия его получения и необходимость периодического обновления каждые три года. В настоящее время национальное законодательство регулирует подготовку в этой области, но не предусматривает механизма периодической сертификации. СПБОД будет наделена полномочиями организовывать обучение, разрабатывать методические материалы и координировать национальную обучающую платформу, становясь центром профессиональной подготовки в этой сфере.
Также проект предполагает сокращение числа заместителей директора СПБОД до одного. Это изменение направлено на повышение эффективности принятия решений и усиление управленческой ответственности, а также на приведение внутренней структуры службы в соответствие с требованиями Группы Эгмонт — международной сети подразделений финансовой разведки, состоящей из более чем 160 стран, в том числе Молдовы.
