Правоохранительные органы Республики Молдова сообщили о выявлении схемы уклонения от уплаты налогов, в которую были вовлечены несколько компаний, занимающихся производством и продажей строительных материалов, а также предоставлением строительных услуг.
По информации следствия, указанные организации осуществляли экономическую деятельность, не зафиксированную в полном объеме в бухгалтерской документации. В частности, исследуются факты недекларирования доходов, полученных от реализации произведенной продукции.
Кроме того, компании подозреваются в представлении искаженных данных о доходах и расходах в бухгалтерских и налоговых документах, а также в сокрытии объектов, подлежащих налогообложению, что нарушает налоговое законодательство.
11 августа 2026 года правоохранители провели обыски в офисах, жилых помещениях и транспортных средствах руководителей ряда организаций, замешанных в расследовании. Эти действия проходили в Кишиневе и районе Резина.
В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, письменные материалы и другие доказательства, которые, по мнению следователей, могут иметь значение для дела.
Расследования продолжаются с целью установления всех обстоятельств дела, включая личность виновных и точный размер нанесенного ущерба государственному бюджету.
Власти напоминают, что в ходе расследования на обвиняемых распространяется презумпция невиновности, согласно требованиям закона.
Сообщает OGlavnom.
