Следствие по делу Călina Георгеску, бывшего кандидата на президентских выборах, продолжается после заявления бизнесмена о мошенничестве. По сведениям, Георгеску не единственный, кто попал под внимание правоохранителей.
В доме Георгеску в Могошоае была найдена «документация» с надписью «дипломатический идентификатор», выпущенная, как утверждается, Орденом Рыцарей Мальты. Данная «награда» содержит имя и изображение Георгеску. Следователи подозревают, что документ является поддельным.
Кроме того, у Георгеску был обнаружен подавитель сигналов в автомобиле, позволяющий ему вести разговоры вне поля зрения. Устройство, известное как «раббер», предназначено для блокировки прослушивания и записи бесед.
Бизнесмен Ионел Русен был также вызван на допрос в Дирекцию по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Георгеску был задержан утром в понедельник и доставлен в свой дом в Могошоае, где прошли обыски в рамках дела о мошенничестве с ущербом в 1,1 миллиона евро.
Расследование началось после заявления Рăзвана Леу, бизнесмена из Бузэу, который утверждает, что стал жертвой мошенничества на сумму в один миллион евро. Леу познакомился с Георгеску через общего друга Иона Негоеску, который предложил ему участвовать в деле с драгоценными металлами.
Для реализации бизнеса Георгеску предложил Леу связаться с доверенным лицом Ионелом Русеном, который представил ему итальянца Массимилиано Арена — представителя банка в Швейцарии. Чтобы получить кредит, Леу было предложено внести залог в размере 1,1 миллиона евро, который, по информации, ушёл на финансирование президентской кампании Георгеску.
Кредит не был выдан, и Леу запрашивал возврат залога, однако не получил своих денег. По словам Леу, «сумма в 1.100.000 евро, которую я внес как залог, никогда не была возвращена, хотя Георгеску уверял, что нет никаких проблем и что мне следует запастись терпением». Он также упомянул о поддельных платежных поручениях, которые подтверждали, что возврат средств ожидается.
Расследование началось в 2021 году, когда Георгеску и его партнеры выступали в роли гарантов, привлекая финансово состоятельных бизнесменов с обещанием масштабного кредитования. Для получения финансирования в 6 миллионов евро жертвы должны были внести предварительную залоговую сумму. Сообщает OGlavnom.
