Корнелиу Гимпу предстанет перед судом по делу о краже миллиарда
Бывший вице-председатель BC Victoriabank SA Корнелиу Гимпу будет судим по делу о краже миллиарда, обвиняемому в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, совершённых в интересах преступной организации, сообщает OGlavnom. Антикоррупционная прокуратура сообщила 1 октября, что уголовное дело направлено в суд Кишинева сектора Буюканы. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 32,7 миллионов леев.
По данным следствия, Гимпу использовал своё служебное положение для помощи преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, а также был связан с организованной группой Илана Шора. В 2014 году он действовал совместно с тогдашним председателем Victoriabank, осознавая планы по выводу денежных средств из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială через выдачу кредитов фирмам, связанным с группой Илана Шора.
Несмотря на тяжёлое финансовое состояние указанных банков, как полагает прокуратура, обвиняемые способствовали проведению этих операций и устраняли все возможные препятствия, которые могли помешать выводу средств. В результате задолженность Banca de Economii перед Victoriabank превысила 2,2 миллиарда леев.
