Сегодня: Апр 27, 2026

отмывание

Суд рассматривает возможность освобождения экс-министра энергетики Украины под залог 10 миллионов долларов
17.02.2026 13:27

Суд рассматривает возможность освобождения экс-министра энергетики Украины под залог 10 миллионов долларов

Формируется дело против бывшего министра энергетики Украины Национальное антикоррупционное бюро Украины (НABU) собирается запросить предварительное заключение для Германа Халуșченко, с установленным залогом в 425 миллионов гривен (примерно 9,8 миллионов долларов), как сообщил

Французский суд заочно приговорил экс-премьера Влада Филата к двум годам тюрьмы за отмывание денег

Французский суд приговорил Владa Филата к двум годам тюремного заключения за отмывание денег В начале декабря французский суд заочно приговорил бывшего премьера Влада Филата
22.12.2025 15:37
Бельгийский экс-еврокомиссар Дидье Рейндерс обвиняется в отмывании денег

Бельгийский экс-еврокомиссар Дидье Рейндерс обвиняется в отмывании денег

Бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции от Бельгии Дидье Рейндерсу официально предъявили обвинение в отмывании денег. Следственный судья объявил Рейндерсу обвинение еще 16 октября, но публично об этом не сообщалось, сообщает OGlavnom. Объявление
05.11.2025 11:17
Полиция провела обыски в Trust Media из-за уклонения от налогов и отмывания денег

Полиция провела обыски в Trust Media из-за уклонения от налогов и отмывания денег

Полиция провела обыски в Trust Media в рамках дела об отмывании денег и уклонении от налогов. Следствие связывает компанию, владеющую телеканалами Primul în Moldova и Canal 5, с группировкой «Шор». Правоохранители сообщили,
16.09.2025 22:27
Владимир Андронаки останется под арестом после отказа апелляции 15 сентября

Владимир Андронаки останется под арестом после отказа апелляции 15 сентября

Бывший депутат-демократ Владимир Андронаки останется под превентивным арестом. 15 сентября Центральная апелляционная палата отклонила апелляцию адвоката Владимира Андронаки, который оспаривал решение следственного судьи о его заключении под стражу на 30 суток, сообщает
16.09.2025 08:17
Владимир Андронаки, задержанный за отмывание денег, отправлен под стражу на 30 суток

Владимир Андронаки, задержанный за отмывание денег, отправлен под стражу на 30 суток

Бывший депутат Владимир Андронаки, задержанный по подозрению в отмывании денег, был заключён под стражу на 30 суток. Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура, сообщает OGlavnom. Сегодня суд Кишинёва (сектор Чеканы) удовлетворил ходатайство прокуроров
05.09.2025 19:17
Интерпол задержал Владимира Плахотнюка в Греции

Интерпол задержал Владимира Плахотнюка в Греции

По сообщению правоохранительных органов, Владимир Плахотнюк, экс-лидер Демократической партии Молдовы (PDM), предположительно был задержан. Согласно информации, поступившей от официальных представителей Интерпола в Афинах, Греция, правоохранительные органы сообщили о задержании двух граждан Молдовы.
22.07.2025 12:08
Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском, связанным с недостатками в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В актуализированный список вошли такие страны, как Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос,
11.06.2025 13:50