Следственные органы сообщают о задержании участников преступной группы, занимающейся отмыванием денег, полученных за счет финансирования из-за границы через криптовалюты. Операция была проведена в рамках продолжающегося расследования, начатого осенью 2025 года перед выборами парламента 28 сентября.
По информации следователей, средства сначала поступали в централизованный электронный кошелек, контролируемый казначеем группы. Затем виртуальные активы переводились на подставных лиц, которые конвертировали их в молдавские lei. Полученные наличные делились на более мелкие суммы и доставлялись курьерами конечным получателям.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны с приложениями для управления виртуальными активами, устройства для хранения приватных ключей крипто-кошельков, а также наличные средства, происхождение которых не было подтверждено.
Национальный антикоррупционный центр уточняет, что данная операция связана с предыдущими расследованиями, в ходе которых были задержаны ряд политиков и сторонников, подозреваемых в попытке влияния на выборы с помощью незаконного финансирования. Следователи продолжают устанавливать роли участников в данной схеме и назначение отмываемых средств.
Подозреваемые имеют право на презумпцию невиновности до вынесения окончательного решения суда. Сообщает OGlavnom.
