Сегодня: Июл 03, 2026

отмывание денег

Великобритания намерена заморозить лондонскую недвижимость на $68 млн, принадлежащую гражданину Китая с несколькими паспортами
Великобритания намерена заморозить лондонскую недвижимость на $68 млн, принадлежащую гражданину Китая с несколькими паспортами
13.06.2026 18:00
·

Великобритания намерена заморозить лондонскую недвижимость на $68 млн, принадлежащую гражданину Китая с несколькими паспортами

Борьба с отмыванием денег в Лондоне Британские прокуроры подали заявку на заморозку активов недвижимого имущества на сумму около 68 миллионов долларов, принадлежавшего уроженцу Китая Юань Ихуа. Мужчина, кроме китайского гражданства, также официально

Влад Плахотнюк обвиняется по четырём уголовным делам в Молдове, Румынии и России

Влад Плахотнюк стал фигурантом крупных уголовных дел в Молдове, Румынии и России В Молдове бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк оказался под следствием по нескольким
25.09.2025 23:27
Прокурор раскрывает детали уголовного дела против Владимира Андронаки за отмывание денег

Прокурор раскрывает детали уголовного дела против Владимира Андронаки за отмывание денег

Дело о отмывании денег: прокурор озвучил новые детали по делу Андронаки Прокурор Николае Бусуйок, ведущий уголовное дело об отмывании денег в особо крупных размерах в отношении бывшего депутата от Демократической партии Владимира
06.09.2025 12:47
В Молдове планируют легализовать криптовалюту к 2027 году
В Молдове планируют легализовать криптовалюту к 2027 году

В Молдове планируют легализовать криптовалюту к 2027 году

Власти Республики Молдова планируют привести законодательство о криптовалютах в соответствие с европейскими стандартами до июня 2027 года, включая Регламент MiCA (Регламент о криптовалютных рынках) Европейского Союза. Согласно реформаторской программе для Республики Молдова
06.04.2025 12:31