Три компании в Кишиневе подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,4 миллиона леев. Служба судебных расследований и прокуратура по борьбе с организованной преступностью и специальной юрисдикцией провели расследование, выявив неправомерные схемы в деятельности данных предприятий.
По имеющимся данным, компании не всегда приобретали металлолом на имя бизнеса. Вместо этого сделки осуществлялись через лиц, близких к руководителям, что позволяло сокрыть часть операций и минимизировать налоговые обязательства перед государством.
Также следственные органы утверждают, что представители компаний вывели значительные суммы со счетов, выдавая их за займы родственникам и знакомым. На самом деле, такие операции использовались для искусственного занижения декларативных доходов и уменьшения налоговых выплат.
В ходе расследования были проведены обыски на всех трех предприятиях. Правоохранительные органы изъяли бухгалтерские документы, записи, компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и другие устройства, которые могут содержать важную информацию для дела. Кроме того, были обнаружены и изъяты 220 тысяч леев, при этом не предоставлено документов, подтверждающих их происхождение.
Расследование продолжается, и власти намерены установить роль каждого участника в данной схеме, а также вернуть ущерб, причиненный государственному бюджету. Сообщает OGlavnom.
