На телеканале TVR, в программе «Punctul pe Azi» 17 июня, начальник Генерального инспектората полиции заявил, что среди участников схемы TUX имеется группа государственных служащих. Эти лица обязаны указывать в своих декларациях о доходах и личных интересах суммы, полученные, в том числе, от деятельности TUX. Как отметил шеф полиции, именно этот факт стал причиной значительно меньшего числа поданных жалоб по сравнению с реальным масштабом мошенничества. Сообщает OGlavnom.
8 мая один из главных подозреваемых по делу о пирамиде TUX, бывший сотрудник Службы охраны и охраны государства Константин Одобеску, покончил с собой. Как сообщали источники TVR Moldova, его смерть произошла на фоне наложения арестов на имущество его семьи.
Одобеску работал в Службе охраны и охраны государства с 2012 года и до конца 2025 года. В декабре 2025 года Национальное агентство поIntegrity инициировало проверку его имущества и интересов после обращения, касающегося возможных нарушений при декларировании имущества.
Национальное агентство по Integrity сообщило, что предварительные проверки и анализ документов показали достаточно оснований для начала углубленной проверки изменений в имущественном состоянии и соответствия между задекларированными доходами и приобретённым имуществом. В проверке также могут участвовать члены семьи, доноры и лица, которые предоставили кредиты.
30 апреля правоохранительные органы объявили о завершении уголовного расследования по делу, известному как TUX. Дело касается незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег. По собранным доказательствам, в 2024-2025 годах платформа TUX обеспечивала несанкционированные транзакции с виртуальными активами без необходимых лицензий и разрешений, предусмотренных законодательством. Кроме того, она активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах, представляясь как возможность быстрого и гарантированного заработка. Расследование выявило крупные транзакции, осуществляемые через электронные кошельки, связанные с платформой.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, в то время как расследование продолжается в отношении других подозреваемых. В случае установления вины, участники дела могут получить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет, а также штрафы от 650.000 до 1.000.000 лей.
