Согласно сведениям правоохранительных органов, несколько компаний осуществляли покупки металлолома не напрямую на своё имя. Вместо этого транзакции проводились через людей, близких к руководителям компаний, что позволяло скрывать часть деятельности и уплачивать меньшие налоги.
Расследование также показало, что представители компаний снимали значительные суммы со счетов, представляя их как займы, выданные знакомым. На самом деле эти операции использовались для искусственного занижения заявленных доходов и, соответственно, суммы налогов, подлежащих уплате.
В ходе расследования были проведены обыски на трех предприятиях. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, записки, компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и другие устройства, которые могли содержать важную информацию для дела. Также было обнаружено и изъято 220 000 леев, для которых не были представлены документы, подтверждающие их происхождение.
Расследование продолжается, и власти намерены установить роль каждого из участников и вернуть средства, причинённые ущербом государственному бюджету. Сообщает OGlavnom.
