Согласно информации Генеральной прокуратуры, с 2019 года представители одной из компаний в Кишиневе, занимающейся строительством и продажей недвижимости, осуществляли схему мошенничества, в которой участвуют и другие лица.
Под предлогом продажи квартир в жилом комплексе они присвоили более 25 миллионов лей, полученных от покупателей. Позже, не выполнив обязательства перед кредиторами, подозреваемые начали распродажу активов компании, намеренно доведя её до финансовой несостоятельности, утверждают прокуроры.
28 октября правоохранительные органы провели 20 обысков в офисах компании, а также по адресам проживания подозреваемых и в их транспортных средствах.
В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, бухгалтерские документы, черновики, предметы роскоши, носители информации и SIM-карты. Также был confiscирован транспортный средств, оцененный в более чем 3,7 миллиона лей. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств дела и установки личностей участников.
Ранее TVR Молдова сообщала, что бывший трёхэтажный общежитие на улице Николая Титулеску был превращён в 14-этажный жилой дом, однако он не был официально введён в эксплуатацию.
Строение не имело подключения к коммуникациям и необходимых разрешений на эксплуатацию. Жители нескольких квартир на верхних этажах заявили, что ждут возможности получить свои квартиры более шести лет после оплаты.
Эксперты, опрошенные TVR Молдова, выразили сомнения по поводу соблюдения норм градостроительства и технических параметров при достройке здания. Представители Национального инспектората по техническому надзору тогда сообщили, что объект не находился и не находился под их контролем.
В то же время компания, построившая здание, перешла в процедуру несостоятельности. Подозреваемые в уголовном деле пользуются презумпцией невиновности согласно закону.
