Проверка источников дохода группировки, занимающейся контрабандой табака, продолжается
Члены организованной преступной группы могли скрывать нелегальные доходы, конвертируя, переводя и инвестируя деньги с использованием третьих лиц и организаций. В рамках текущего расследования правоохранительные органы изучают возможность вложения незаконных средств в строительство
