Четыре человека были задержаны в ходе расследования дела о незаконной добыче, транспортировке и продаже плодородной почвы, а также отмывании денег. Операцию проводили сотрудники Южного управления Инспектората национальной полиции вместе с прокурорами и экологическими инспекторами.
Подозреваемые незаконно извлекали плодородную почву из сельской местности в районе села Ботнары и затем продавали её физическим и юридическим лицам. Они использовали несколько складских помещений и, по данным следствия, работали даже ночью, чтобы избежать проверки со стороны властей.
Следователь отметил, что средства, полученные от продаж, переводились между несколькими банковскими счетами и временно размещались на краткосрочных депозитах с целью сокрытия их происхождения.
Во время обысков, проведенных в Анеенах Ной и Ботнаре, были изъяты мобильные телефоны, вычислительная техника, учётные документы, банковские карты, наличные деньги, боеприпасы и номерные знаки транспортных средств. Также были заблокированы несколько грузовиков, загруженных плодородной почвой, которые, как предполагается, использовались в совершении преступлений.
На банковских счетах подозреваемых были наложены аресты. Следственные действия продолжаются для идентификации всех причастных лиц. Сообщает OGlavnom.
