Служба безопасности Украины проводит расследование в отношении двоих граждан, подозреваемых в поддержке агрессивного государства и содействии его действиям против Украины. В начале июня суд разрешил провести обыски в связи с делом, которое ведется при надзоре Генеральной прокуратуры Украины.
Среди подозреваемых — российский, молдавский и американский бизнесмен Важа Жаши, который как утверждается, организовал поставки украинского зерна в Иран через принадлежащие ему компании, привлекая к этой схеме сотрудников компании Ledesma Agro LLC. Секретарь Ledesma Agro заявил, что компания не экспортировала зерно в Иран и активно сотрудничает с украинскими властями по этому делу.
Компания Trans-Oil и Важа Жаши полностью отвергли все обвинения и назвали их «полным вымыслом». В официальном заявлении, опубликованном на сайте издания, сообщается, что они наняли международную юридическую компанию для анализа ситуации и защиты своих интересов. Также утверждается, что ни Trans-Oil, ни её основатель не участвовали в описанном расследовании.
По данным агентства Bloomberg, держатели облигаций Trans-Oil запросили встречу с представителями компании для обсуждения ситуации. Стоимость облигаций компании, номинированных на сумму 300 миллионов долларов с погашением в 2031 году, упала до 70 центов за доллар. Аналитик ING Эгор Федоров отметил, что рынок облигаций отреагировал на публикацию расследования, однако не ожидает решений, которые существенно повлияют на финансовые основы Trans-Oil.
Кроме этого, как сообщает украинская пресса, Ledesma Agro экспортировала зерно по документации в Турцию за период с 2025 по 2026 годы, но могло оно попасть в Иран.
Важа Жаши владеет 85% компании Aragvi Holding International, которая является материнской компанией Trans-Oil. Остальные 15% принадлежат американскому инвестиционному фонду Oaktree Capital. За последние 22 года компании группы инвестировали в экономику Молдовы около 120 миллионов долларов, включая проекты в инфраструктуре.
Группа ежегодно приобретает сельскохозяйственной продукции на сумму более 750 миллионов долларов в Молдове и зафиксировала глобальный оборот в около 2 миллиардов долларов в 2023 году.
Сообщает OGlavnoм.
