Корнелиу Гимпу, имеющий более 15 лет опыта работы в банковском секторе, занимает должность первого заместителя председателя правления «Victoriabank». В 2019 году ему было вынесено предупреждение и установлена двугодичная запрет на занятие руководящих должностей в банке из-за нарушений законодательства о банковской деятельности и норм по предотвращению отмывания денег.
На 30 декабря 2019 года Гимпу подал административный иск против Национального банка Молдовы с требованием отменить наложенные санкции. Однако 8 февраля 2024 года суд в Кишинёве отклонил иск, и сейчас он обжалует это решение.
В феврале 2017 года Гимпу был свидетелем по делу о «Банковской fraude», в котором обвиняли Вячеслава Платона. Он и бывший президент «Victoriabank», Наталия Политов-Кангаж, стали одними из первых свидетелей.
По данным антикоррупционной прокуратуры, в 2014 году Гимпу, как заместитель председателя «Victoriabank», предположительно сотрудничал с главой банка и помог преступной организации. Утверждается, что организация, во главе которой стоял Владимир Плахотнюк, включала несколько организованных преступных групп, включая группу Илана Шора.
Прокуроры утверждают, что Гимпу и президент «Victoriabank» знали о планах на хищение средств, которые происходили через займы, выданные связанным с Иланом Шором компаниям. По их данным, это привело к образованию задолженности «Банка экономий» перед «Victoriabank» в размере 2,245 миллиарда леев. Для обеспечения возможного возмещения ущерба прокуроры наложили арест на имущество Гимпу на сумму свыше 32,7 миллиона леев.
Сообщает OGlavnom.
