Новый национальный план по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на предстоящие пять лет был обсужден сегодня в парламенте Республики Молдова. Данный проект призван заменить предыдущую стратегию и устранить все недостатки, с которыми сталкивались ответственные учреждения в этой сфере. Сообщает OGlavnom.
По словам Андриана Мунтяну, директора Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, в 2018 году существовала серьезная проблема с учетом данных по делам об отмывании денег. «Была общая статистика, из которой нужно было отдельно выделять данные по отмыванию денег и финансированию терроризма. С помощью этой программы мы показываем, что Республика Молдова осознает свои недостатки, принимает меры и имеет ответственные органы для реализации этих действий», — отметил он.
Президент Комиссии парламентской безопасности, обороны и общественного порядка Лилиан Карп подчеркнул, что новая стратегия продемонстрирует международным партнерам, что Республика Молдова активно борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это является ключевым элементом для процесса интеграции в Европейский Союз и укрепления верховенства права.
«Важно, что это позволит учреждениям предотвращать различные действия групп, занимающихся отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности. Чтобы эффективно действовать, они должны иметь документ, который будет служить дорожной картой в различных ситуациях. Мы также должны внести изменения в законодательство, касающиеся новых элементов, таких как криптовалюта, для обеспечения более строгого контроля», — добавил Карп.
Новый план должен быть принят до июня текущего года. Документ уже получил одобрение Совета по устойчивому развитию и был разработан с участием экспертов Совета Европы.
