Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском, связанным с недостатками в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В актуализированный список вошли такие страны, как Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. Вместе с тем, из него были исключены Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка, пишет OGlavnom со ссылкой на eurointegration.
Комиссия провела всестороннюю техническую оценку и тщательно рассмотрела мнения, высказанные в контексте последнего предложения, что привело к обновлению списка стран ЕС. Это является частью нашей стойкой приверженности международным стандартам, отметила Мария Луиш Албукерке, еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала.
По словам Албукерке, мы надеемся, что наши коллеги-законодатели оперативно поддержат этот значимый шаг. Это обновление направлено на улучшение мер по обеспечению безопасности и стабильности финансовых систем Европейского Союза, а также на предотвращение злоупотреблений в области финансов.
Ранее предпринимаемые шаги уже продемонстрировали свое значение, однако актуализация списка стран является очередным укреплением позиций ЕС в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Освобождение этих государств от регулирования в прошлом подчеркивает важность адаптации политик и стандартов, чтобы отвечать текущим вызовам.
Обновленный список может оказать влияние на международные финансовые потоки и привлечь внимание бизнеса, который взаимодействует с именованными странами. Эти меры подчеркивают контрольный аспект, который граждане и организации должны учитывать при осуществлении сделок и инвестиций в подобных регионах.
