Вице-президент партии «Шор» и один из ее членов были привлечены к уголовной ответственности в связи с финансированием организации незаконными средствами. По данным прокуратуры, в период с января по июль 2022 года вице-президент партии получил и направил 10,4 миллиона леев, которые, как утверждается, были получены от преступной деятельности Илана Шора и других незаконных источников. Сообщает OGlavnom.
Следственные органы указывают, что, выполняя обязанности по координации территориальных организаций партии, вице-президент способствовал использованию полученных средств для финансирования деятельности партии. Эти деньги, по информации прокуратуры, также пошли на выплату неофициальных зарплат, аренду и содержание офисов, а также на вознаграждение участников протестов.
Второй обвиняемый, как утверждается, с апреля по декабрь 2022 года финансировал партию «Шор» на сумму 125,4 миллиона леев, полученных из запрещенных законом источников. Через членов партии он организовал привлечение, транспортировку и выплату участникам протестов, а также оплату неофициальных зарплат и расходов на территориальные организации.
Оба обвиняемых не признают свою вину. Уголовное дело передано в судебные инстанции для дальнейшего рассмотрения в суде Кишинева, в Буюканах.
Вице-президент партии «Шор» может получить штраф в размере до 92 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет, тогда как второй обвиняемый может быть оштрафован на сумму до 67 500 леев или отправлен в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.
Для обеспечения возможных финансовых санкций и специальной конфискации, при поддержке Национального центра по борьбе с коррупцией были идентифицированы и арестованы имущества обвиняемых на общую сумму около 13,7 миллиона леев.
По данным ZdG, фигурантами дела являются бывший вице-президент Виталий Балынский и Тудор Балитчи, бывший начальник Таможенной службы, о чем свидетельствуют данные с портала судебных инстанций.
Из источников стало известно, что Виталий Балынский, один из ключевых фигурантов дела о финансировании партии «Шор», явился в Антикоррупционную прокуратуру для получения информации о предъявленных обвинениях. Эта информация была передана прокуратурой после того, как Балынский был замечен в Кишиневе за рулем роскошного автомобиля. Фотография с ним была отправлена в редакцию ZdG читателем.
Как сообщалось ранее, Тудор Балитчи, который покинул должность в начале 2016 года, основал в феврале того же года новую компанию: «Современное страхование» ООО. Юридический адрес компании находился на улице Тигина, 12, где располагались офисы Илана Шора, задержанного в тот период прокурорами по борьбе с коррупцией.
