Сегодня: Янв 18, 2026

отмывание

Влад Филат объявлен в международный розыск по запросу Интерпола
27.12.2025 13:37

Влад Филат объявлен в международный розыск по запросу Интерпола

Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат объявлен в международный розыск. Запрос о международном розыске Влад Филата был отправлен Интерполу Национальным центральным бюро во Франции 26 декабря, сообщает OGlavnom. Глава Генерального инспектората полиции (ГИП)

Бельгийский экс-еврокомиссар Дидье Рейндерс обвиняется в отмывании денег

Бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции от Бельгии Дидье Рейндерсу официально предъявили обвинение в отмывании денег. Следственный судья объявил Рейндерсу обвинение еще 16 октября, но
05.11.2025 11:17
Полиция провела обыски в Trust Media из-за уклонения от налогов и отмывания денег

Полиция провела обыски в Trust Media из-за уклонения от налогов и отмывания денег

Полиция провела обыски в Trust Media в рамках дела об отмывании денег и уклонении от налогов. Следствие связывает компанию, владеющую телеканалами Primul în Moldova и Canal 5, с группировкой «Шор». Правоохранители сообщили,
16.09.2025 22:27
Владимир Андронаки останется под арестом после отказа апелляции 15 сентября

Владимир Андронаки останется под арестом после отказа апелляции 15 сентября

Бывший депутат-демократ Владимир Андронаки останется под превентивным арестом. 15 сентября Центральная апелляционная палата отклонила апелляцию адвоката Владимира Андронаки, который оспаривал решение следственного судьи о его заключении под стражу на 30 суток, сообщает
16.09.2025 08:17
Владимир Андронаки, задержанный за отмывание денег, отправлен под стражу на 30 суток

Владимир Андронаки, задержанный за отмывание денег, отправлен под стражу на 30 суток

Бывший депутат Владимир Андронаки, задержанный по подозрению в отмывании денег, был заключён под стражу на 30 суток. Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура, сообщает OGlavnom. Сегодня суд Кишинёва (сектор Чеканы) удовлетворил ходатайство прокуроров
05.09.2025 19:17
Интерпол задержал Владимира Плахотнюка в Греции

Интерпол задержал Владимира Плахотнюка в Греции

По сообщению правоохранительных органов, Владимир Плахотнюк, экс-лидер Демократической партии Молдовы (PDM), предположительно был задержан. Согласно информации, поступившей от официальных представителей Интерпола в Афинах, Греция, правоохранительные органы сообщили о задержании двух граждан Молдовы.
22.07.2025 12:08
Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском, связанным с недостатками в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В актуализированный список вошли такие страны, как Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос,
11.06.2025 13:50