отмывание

Полиция провела обыски в Trust Media из-за уклонения от налогов и отмывания денег
16.09.2025 22:27

Полиция провела обыски в Trust Media из-за уклонения от налогов и отмывания денег

Полиция провела обыски в Trust Media в рамках дела об отмывании денег и уклонении от налогов. Следствие связывает компанию, владеющую телеканалами Primul în Moldova и Canal 5, с группировкой «Шор». Правоохранители сообщили,

Владимир Андронаки, задержанный за отмывание денег, отправлен под стражу на 30 суток

Бывший депутат Владимир Андронаки, задержанный по подозрению в отмывании денег, был заключён под стражу на 30 суток. Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура, сообщает OGlavnom.
05.09.2025 19:17
Интерпол задержал Владимира Плахотнюка в Греции

Интерпол задержал Владимира Плахотнюка в Греции

По сообщению правоохранительных органов, Владимир Плахотнюк, экс-лидер Демократической партии Молдовы (PDM), предположительно был задержан. Согласно информации, поступившей от официальных представителей Интерпола в Афинах, Греция, правоохранительные органы сообщили о задержании двух граждан Молдовы.
22.07.2025 12:08
Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском, связанным с недостатками в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В актуализированный список вошли такие страны, как Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос,
11.06.2025 13:50