Зарегистрированная в Варшаве Shelbit Technologies и ее иранский руководитель Сиаваш Кайванпур попали в санкционный список США. Как сообщает Gazeta Wyborcza, американские власти считают компанию частью международной сети, которая помогала Ирану обходить финансовые ограничения и проводить операции через цифровые активы и структуры в разных странах.
По данным издания, сеть была построена таким образом, чтобы платежи не привлекали лишнего внимания. Связанные с ней компании и организации работали в Европе и на Ближнем Востоке, а предполагаемый объем операций в обход санкций мог достигать 4 млрд долларов. Средства связывают с Центральным банком Ирана и нелегальным онлайн-гемблингом. Отдельные цифровые адреса, использовавшиеся в этой системе, связывают с Корпусом стражей исламской революции.
Варшавская компания стала частью группы Shelbit, в которую также входили структуры в Грузии, Дубае и Тегеране. Shelbit Technologies зарегистрировали в польской столице, а в 2024 году ее руководителем стал гражданин Ирана Сиаваш Кайванпур. Именно польская регистрация, как предполагается, могла иметь особое значение для всей схемы.
Европейский адрес как инструмент доверия
Сама Shelbit Technologies, предположительно, напрямую не переводила деньги. Ее возможная роль заключалась в другом: наличие компании, зарегистрированной в Европейском союзе, повышало доверие к международной сети и облегчало открытие счетов в финансовых организациях.
Такой статус мог создавать впечатление легального европейского бизнеса у структуры, связанной с компаниями и операциями в других юрисдикциях. Для финансовых организаций регистрация в Варшаве становилась дополнительным сигналом надежности, хотя американские власти рассматривают компанию в контексте сети, использовавшей цифровые активы и зарубежные фирмы для обхода санкций.
Shelbit также внесли в польский реестр компаний, работающих с виртуальными валютами. Эта запись могла дополнительно укреплять образ законного бизнеса и упрощать взаимодействие с финансовой инфраструктурой. При этом сама регистрация в таком реестре не означала, что компания имела право проводить операции в обход ограничений или обслуживать связанные с Ираном платежи.
Второй похожий случай в Варшаве
История Shelbit Technologies стала уже вторым подобным случаем, обнаруженным в Польше за десять месяцев. Ранее в польском реестре нашли компанию Huione Crypto, связанную с находящимся под санкциями США камбоджийским картелем.
Обе фирмы были зарегистрированы по одному адресу в Варшаве. Совпадение адреса связывает два эпизода не только с использованием польского корпоративного пространства, но и с проблемой того, как компании, фигурирующие в международных санкционных расследованиях, могли появляться в официальных реестрах и использовать европейскую юрисдикцию в качестве элемента деловой репутации.
В случае с Shelbit речь идет о более широкой системе, которая опиралась на цифровые активы, компании в нескольких странах и платежи, рассчитанные на то, чтобы не вызывать повышенного внимания. Связь отдельных цифровых адресов с Корпусом стражей исламской революции, а также упоминание Центрального банка Ирана и нелегального онлайн-гемблинга показывают масштаб круга интересов, с которым американские власти связывают эту сеть.
Санкции США теперь создают для Shelbit Technologies и ее руководителя прямые ограничения в американской финансовой системе и делают варшавскую регистрацию публичным элементом международного расследования. Для Польши это означает необходимость внимательнее оценивать компании, которые используют статус зарегистрированного в ЕС бизнеса и присутствуют в реестрах виртуальных валют, но одновременно оказываются связаны с трансграничными схемами обхода санкций.
Как, по вашему мнению, Польша и другие европейские страны должны реагировать на использование своих реестров и юрисдикций в подобных международных схемах?
