Согласно проведенному расследованию, с 2016 года члены группы действовали скоординированно, выполняя четко определенные роли и используя множество юридических лиц и посредников для уклонения от уплаты налогов и сборов в бюджет.
Следствие подозревает, что почти 41 миллион леев, полученных из средств, которые были недостаточно задекларированы, были использованы для создания авиакомпании. Эти средства, как предполагается, были замаскированы и легализованы как в Республике Молдова, так и за пределами страны. В только 2016 финансовом году неуплаченные и незадекларированные налоговые обязательства оценены на сумму почти пять миллионов леев.
Прокуратура сообщает, что 1 октября 2026 года, с поддержкой сотрудников Национального инспектората расследований, были проведены обыски в различных местах. Полиция заявила, что изъяты бухгалтерские документы, денежные средства, компьютерное оборудование, черновые записи и другие материалы, относящиеся к делу. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств и идентификации вовлеченных лиц, которые, согласно закону, пользуются презумпцией невиновности.
Владимир Цеботари, председатель совета директоров FlyOne, опроверг обвинения, заявив, что все вложенные средства были задекларированы и налоги уплачены в полном объеме. Он охарактеризовал обыски как «абузивные» и связал их с попытками захвата бизнеса.
Премьер-министр Василе Тофан, отвечая на вопросы о проведенных обысках, отметил, что «судебная власть обладает всей необходимой свободой для принятия решений». Он исключил любую возможность вмешательства из его кабинета в данное дело.
Компания FlyOne работает на молдавском рынке с 2015 года. Акционерами компании являются Мария Цеботари (40%), Инна Малеца (40%), Мирча Малеца (10%) и Мария Табуйка (10%). Представители FlyOne утверждают, что оператор владеет 30% авиационного рынка Молдовы.
Конфликт между FlyOne и властями стал известен в конце июня 2026 года, когда Совет по рассмотрению инвестиций, представляющих интерес для безопасности государства, отказал в одобрении инвестиций компании и затребовал изменить структуру управления в трехмесячный срок. Это подразумевает необходимость перераспределения долей собственности и изменения состава руководства.
В ответ на эти действия FlyOne инициировала процедуру международного коммерческого арбитража против Республики Молдова.
В السابقий министр юстиции выразил мнение, что действия властей могут быть связаны с интересами по захвату бизнеса. Премьер-министр Тофан подтвердил, что правительство не вмешивалось в судебный процесс и что «судебная власть обладает всей необходимой свободой для принятия решений».
