По оценкам, опубликованным Atlas of the Offshore World, в 2022 году граждане Республики Молдова держали в офшорных зонах финансовые активы на сумму более полумиллиарда долларов США (примерно 3,6 % ВВП).
Молдаване хранят в офшорах финансовые активы на сумму более полумиллиарда долларов.
Эти финансовые активы фактически представляют собой стоимость налоговых поступлений и прибыли, упущенной страной происхождения (Молдовой) из-за перевода прибыли в налоговые убежища.
По оценкам специалистов EUTAX Observatory, доля финансовых активов, хранящихся за пределами страны резидентства, в ВВП также может дать представление о масштабах уклонения от уплаты налогов из этого источника.
Данные показывают, что в 2022 году предпочтительным налоговым убежищем для молдаван для перевода финансовых активов стала Швейцария с долей около 2,2 % ВВП Республики Молдова, или около 320 миллионов долларов.
Ранее, в период 2014–2021 годов, основным направлением перемещения финансовых активов гражданами Республики Молдова были азиатские офшоры, а 20 лет назад, в 2001–2003 годах, так называемые европейские налоговые убежища.
Швейцария также была предпочтительным местом назначения в период 2004-2013 годов для перевода финансовых активов из Молдовы.
По данным того же источника, доля финансового богатства, находящегося в налоговых убежищах у физических лиц из Республики Молдова, в ВВП колебалась от 8–10 % в 2001–2003 годах до всего лишь 3,0–3,1 % в годы экономических кризисов (2008 и 2014 годы), а в 2021–2022 годах она составила 3,6–3,8 %.
