Группа преступников, действовавшая через пять call-центров, была задержана в ходе операции, проведенной 9 октября. По данным прокуратуры, подозреваемые представлялись экспертами в инвестициях и предоставляли ложную информацию о доходах и рисках, тем самым подталкивая жертв к переводу денег в инвестиционные схемы, являющиеся мошенническими. Сообщает OGlavnoм.
Операцию осуществили сотрудники Национального инспектората расследований и инспектората полиции города Бэлць при поддержке бойцов специального назначения BPDS «Фулгер». В рамках следственных действий были проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, компьютеры, устройства для хранения информации, банковские карты, бухгалтерская и корпоративная документация, печати и другие предметы, подлежащие экспертизе.
Следствие установило, что схема имела иерархическую структуру с четким распределением обязанностей среди участников. Исследования также будут продолжены в других юрисдикциях, так как большинство пострадавших находятся за пределами Республики Молдова, в том числе на территории Северной Америки. В отдельно взятом направлении прокуроры проверяют возможную причастность граждан иностранных государств, включая Камерун, Индию, Израиль, Нигерию, Грузию и Украину.
Анкетные работы продолжаются для выявления всех лиц, причастных к данному делу, и определения причиненного ущерба. При этом восемь подозреваемых сохраняют презумпцию невиновности до окончательного решения суда.
