Сотрудников британской сети магазинов роскошных ювелирных изделий обучили выдавать себя за покупателей в магазинах, чтобы намеренно ввести в заблуждение потенциальных инвесторов.
Это выяснилось в ходе расследования BBC Panorama, которое раскрывает крупнейшую аферу с бриллиантами в истории Великобритании, сообщает OGlavnom.
Мошенничество позволило бизнесмену Ваши Домингесу привлечь новые инвестиции для поддержания бизнеса на плаву. В 2023 году его компания обанкротилась с долгами более 170 миллионов фунтов стерлингов.
Инвесторы потеряли всё после того, как стоимость алмазного запаса, документально оценённого в 157 миллионов фунтов стерлингов, фактически составила всего 100 000 фунтов стерлингов.
Тем временем Ваши Домингес бесследно исчез. Несмотря на масштаб скандала, столичная полиция и Управление по борьбе с крупным мошенничеством решили не начинать официальное расследование.
BBC Panorama поговорила с бывшими сотрудниками, потерявшими деньги инвесторами, и финансовыми экспертами, причастными к краху компании, чтобы понять, как Домингесу удалось обмануть столь значительное количество людей и почему власти, похоже, не заинтересованы в его поисках.
«Это масштабнее, чем Хэттон-Гарден, Бринк-Мэт и Великое ограбление поезда вместе взятые», — говорит Майкл Мошински, потерявший деньги инвестор и руководитель рекламного агентства.
Восхождение Ваши Домингеса
Ваши Домингес прославился продажей бриллиантов финансовой элите. По мере роста своего бизнеса он становился всё более заметной фигурой в СМИ. Он даже появился в программе This Morning на канале ITV, где представил хрустальное яйцо, которое, по его словам, стоило 5 миллионов фунтов стерлингов и которое он продавал от имени канадского миллиардера.
«Ваши был невероятно харизматичным человеком с особой энергетикой. Он был словно волшебный свисток ювелирной индустрии», — говорит Уилл Хейворд, бывший управляющий магазином сети Vashi.
К 2017 году Домингес перестал быть просто торговцем бриллиантами. Он превратил бренд Vashi в розничную сеть с представительствами в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере. Предложенная концепция была инновационной: покупатели могли напрямую работать с дизайнерами и в режиме реального времени наблюдать за процессом создания своих украшений. Им обещали предметы роскоши по доступным ценам.
«Он был человеком, вызывающим уважение. Умный, убедительный, он, казалось, досконально разбирался в каждой детали своего бизнеса», — говорит Майкл Мошински.
Чтобы завоевать доверие инвесторов, Домингес представил продуманные бизнес-планы и, казалось, надежную бухгалтерскую документацию. Так ему удалось привлечь финансирование от крупных бизнесменов, таких как Клайв Шли, бывший генеральный директор сети Pret a Manger, или миллиардер Джон Кодуэлл, основатель Phones4U.
Марк Шнайдер, соучредитель британского новостного канала, инвестировал около 750 000 фунтов стерлингов. «Это казалось отличной возможностью. Несколько умных людей из моего окружения уже были вовлечены в это дело, поэтому я присоединился к ним», — признаётся он.
Бизнес, казалось, процветал. В 2021 году Ваши Домингес открыл флагманский магазин в самом сердце Лондона, в одном из самых престижных районов Ковент-Гардена. По словам бывших сотрудников, впечатляющее пространство было роскошно оформлено, с большим интерактивным экраном и диваном весом 3600 кг. Но за кулисами реальность оказалась совершенно иной.
«Когда ажиотаж по поводу открытия утих, в магазине в среднем бывали два, три, а то и четыре человека в день. И это в одном из самых оживлённых районов Лондона», — говорит Шарлотта Пол, бывший аналитик данных Vashi.
В условиях спада бизнеса Домингес прибегнул к рискованной стратегии привлечения инвестиций: он попросил сотрудников выдавать себя за покупателей, чтобы создать иллюзию большого потока посетителей.
Внутреннее электронное письмо ясно дало понять намерения: «Этот запрос поступил непосредственно от Ваши, поскольку они ведут серьёзные переговоры с инвесторами, и возможны неожиданные визиты в магазин».
Всё это было хорошо поставленным спектаклем. Сотрудники, не имеющие опыта работы с драгоценными металлами, сидели за рабочими столами, имитируя огранку бриллиантов или работу с золотом, чтобы убедить посетителей, особенно потенциальных инвесторов, в процветании бизнеса.
«Это было шоу. Всё было сделано так, чтобы создать впечатление, что магазин полон заказов, что мы завалены работой. Идея была в следующем: забудьте о загруженности команды — вам тоже стоит инвестировать в Vashi», — объясняет Уилл Хейворд, бывший управляющий магазином. «Всё это было лишь ширмой».
Афера затронула не только инвесторов. По словам сотрудников, покупателей тоже вводили в заблуждение. Настоящие бриллианты обычно сопровождаются маркировкой GIA — кодом, выдаваемым Геммологическим институтом Америки, который подтверждает размер и качество камня. Бывший геммолог компании Лесли Бейли утверждает, что Ваши часто продавал бриллианты более низкого качества, чем те, за которые платили покупатели, и что маркировка GIA была намеренно стерта, чтобы скрыть это несоответствие.
Самая крупная афера
Но самое серьёзное мошенничество Домингеса было связано с бухгалтерской документацией, которую он предоставлял инвесторам. В официальных документах, поданных в Companies House (Реестр предприятий Великобритании), компания заявила о продажах на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов в 2021 году. Однако, по внутренним данным, фактический объём продаж составил не более 5 миллионов фунтов стерлингов — всего 5% от заявленной стоимости.
«Совершенно неприемлемо фальсифицировать финансовую отчётность в таких масштабах», — говорит Стюарт Макфадден, представитель компании Refundee, занимающейся финансовыми расследованиями и представляющей интересы некоторых инвесторов, потерявших свои деньги.
Даже когда бизнес был на грани краха, Домингес продолжал вести роскошный образ жизни. Его автопарк роскошных автомобилей, включая Lamborghini, оплачивался из средств компании, как и арендная плата за несколько квартир в престижных районах Лондона, таких как Мейфэр.
Казавшаяся история успеха в мире ювелирных изделий класса люкс внезапно оборвалась в апреле 2023 года, когда компания Vashi официально объявила себя банкротом. Хотя инвесторы были шокированы, многие всё ещё надеялись, что их деньги в безопасности. Всего двумя месяцами ранее, в феврале, они получили оценку, согласно которой стоимость алмазных запасов компании составляла не менее 157 миллионов фунтов стерлингов.
Однако реальность оказалась совершенно иной. Сама оценка была частью хорошо отлаженной мошеннической схемы.
Роб Уэйк-Уокер, консультант по алмазам, позже привлечённый для анализа фактических запасов, вспоминает реакцию на месте: «Наш первый вопрос был: есть ли ещё?» Имея в виду, что помимо нескольких идентифицированных камней были и другие.
Оценка стоимости акций и подозрительные бухгалтерские документы были одобрены дипломированным бухгалтером Раджникантом Пателем, работавшим в скромном офисе в районе Илфорд, на востоке Лондона.
Когда с ним связались сотрудники BBC, Патель сначала не ответил на письменные запросы. С ним связались напрямую, и на вопрос о судьбе денег инвесторов он ответил, что не знает, куда они делись, и отказался сообщить подробности
