Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и направила в суд уголовное дело в отношении администратора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в преднамеренной несостоятельности.
Уголовное дело было возбуждено в июне 2021 года органом уголовного преследования Государственной налоговой службы, а затем по распоряжению генерального прокурора компетенция по проведению уголовного преследования была передана Антикоррупционной прокуратуре.
«В период 2019-2020 годов обвиняемый, будучи директором и администратором компании, предпринял умышленные действия для создания видимости несостоятельности управляемого им предприятия. Целью было избежать инициирования общего гражданского производства (предполагающего уплату значительной государственной пошлины) для взыскания фиктивного долга в размере около 17 миллионов леев с компании, от имени которой он якобы выполнял работы, которые на самом деле не существовали. Также целью было избежать уплаты реального долга в размере около 900 000 леев тому же кредитору.
Далее, чтобы иметь основания обратиться в суд с заявлением о признании своей компании несостоятельной, обвиняемый заключил договор займа с родственником, но без намерения вернуть взятую сумму.
На основании этого договора, без каких-либо попыток мирного урегулирования долга, он обратился в суд с просьбой о начале упрощенной процедуры банкротства управляемого им предприятия. Его заявление было удовлетворено судом, была начата упрощенная процедура банкротства, но не было удовлетворено требование о признании долга в размере около 17 миллионов леев.
В результате незаконных действий обвиняемого указанному выше экономическому агенту был причинен ущерб в размере около 900 000 леев {…}», говорится в сообщении прокуратуры. Обвиняемый не признал свою вину, и уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в суд сектора Буюканы.
За преступление преднамеренной несостоятельности закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 42 500 до 67 500 леев или лишения свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Источник: noi
