В ходе проведения обысков в одной из компаний, специализирующейся на аренде и лизинге автомобилей, правоохранительные органы выявили скрытые доходы, которые не были задекларированы. В результате компания не уплатила налогов и НДС на сумму, превышающую миллионы леев. Кроме того, скрытые средства использовались для совершения различных расходов, таких как покупка и аренда жилой недвижимости и автомобилей для личных нужд, что может квалифицироваться как отмывание денег.
В ходе обысков в офисе компании в Кишиневе были изъяты бухгалтерские документы, черновики, выписки и данные с компьютеров руководителей, а также мобильные телефоны, которые будут подвергнуты экспертизе. В ходе операции также были обнаружены наличные деньги в разных валютах.
Расследование продолжается, цель которого — установить всех причастных к данной схеме. Все налогоплательщики, на которых направлено расследование, пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом. Сообщает OGlavnom.
