Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Суд признал Платона виновным в выводе из России более 48 миллиардов рублей, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Также бизнесмен объявлен в международный розыск.
Дело против Платона возбуждено по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Приговор был вынесен с учетом решения Тверского районного суда Москвы, который в июле 2023 года заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы за неправомерный вывод из России более 126 миллиардов рублей.
Согласно обвинению, начиная с июня 2013 года, Платон, будучи владельцем АО «КБ «Молдиндконбанк», создал преступное сообщество вместе с другим молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью незаконного вывода средств.
С июня 2013 года по май 2014 года они осуществляли переводы в иностранной валюте с корреспондентских счетов российских кредитных организаций. По версии обвинения, руководство этих организаций также входило в состав преступного сообщества, а документы, предоставленные им для валютного контроля, содержали заведомо ложные сведения.
Приговор по новому обвинению стал результатом тех же событий, связанных с выводом средств. Информация о деятельности Платона и его партнеров стала известна в феврале 2019 года, когда Коркин, житель Московского региона, уже находился под стражей.
Следствие установило, что схема вывода средств действовала в 2013-2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». Средства, под предлогом продажи валюты и на основании подложных документов, переводились на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A. и других иностранных компаний. В мае 2019 года была арестована сестра Платона, Елена, также подозреваемая в участии в преступном сообществе. В марте 2021 года её приговорили к десяти годам лишения свободы.
Аналитики предупреждают, что такие действия российских властей в отношении молдавских граждан могут негативно отразиться на инвестиционном климате и репутации бизнеса в регионе, заседая отдельные проводимые инструменты экономического взаимодействия. Выводы о последствиях данного судебного дела пока преждевременны и требуют глубокого изучения юридических аспектов.
Выводимая ситуация свидетельствует о продолжающемся напряжении между Россией и Молдовой, а также о сложности правового статуса молдавских бизнесменов на территории РФ. Прогнозы экспертов утверждают, что подобные обстоятельства могут усложнить возможности для международных коммерческих интересов Молдовы.
Ситуация остается под контролем международного сообщества, что подчеркивает важность прозрачности в экономических отношениях стран и необходимость защиты прав граждан в международной практике.
, сообщает OGlavnom.
