В республике Молдова введены санкции в отношении 21 лица, действия координируются Межведомственным надзорным советом под руководством премьер-министра Дорина Речана. Соответствующее сообщение был озвучено главой правительства на его страницах в социальных сетях.
В обновленный список попали такие известные фигуры, как Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Георге Кавкалюк, Марина Таубер, Владимир Андронаки, Вячеслав Платон, Константин Ботнарь, Александр Калинин (у которого было отменено гражданство), Григоре Карамалак, Кирилл Гузун, Арина Коршикова, Думитру Китороагэ, Мария Албот, Виктор Петров, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов, Нелли Парутенко, Илья Узун, Михаил Влах, Анатолий Призенко и Параска Наталья, пишет OGlavnom.
Дорин Речан уточнил, что с 2024 по июнь 2025 года Государственная налоговая служба приняла 121 решение о блокировке 60 банковских счетов и 3 платежных счетов. Кроме того, были заблокированы 64 995 акций (на сумму 12 980 394 лея), 24 доли в уставном капитале (по цене 44 747 935 леев), 76 объектов недвижимости и 12 транспортных средств. Всего остановлено 38 специфических транзакций, сумма которых составила 3 742 499 леев и 135 540 евро.
В числе примеров данной активности:
- Владимир Плахотнюк стал жертвой блокировки 11 банковских счетов и полного уставного капитала компании GMG.
- Илан Шор лишился 9 счетов, причем его платежи и средства через подконтрольные компании также оказались под контролем: DFM, ADORLAND, AEROFOOD, AVANTAGE, DFI, DFN, DUFREMOL, MAGAZINE SOCIALE, Ассоциация сообщества для Оргеева. Дополнительно были арестованы 3 помещения, земельный участок, 2 здания и 2 транспортных средства.
- У Марины Таубер заблокировали 64 860 акций в Unibank SA (с номиналом 200 леев), 8 банковских счетов, 2 помещения и акции на сумму 8 258,96 леев.
- Владимир Андронаки столкнулся с блокировкой 9 банковских счетов, акций на сумму 8 258,96 леев и 48% уставного капитала S.R.L. Luminare.
Премьер-министр отметил, что Владимир Плахотнюк находится в международном розыске в 196 странах, которые входят в Интерпол, Вячеслав Платон отбывает наказание в тюрьме Великобритании, а Илан Шор, имеющий приговор к лишению свободы, уклоняется от правосудия.
Межведомственный надзорный совет представляет собой коллегиальный орган, созданный с целью обеспечения взаимодействия учреждений в реализации международных санкций и введения ограничительных мер от имени Республики Молдова по собственной инициативе.
