Молдова замораживает активы Владимира Андронаки в рамках санкций
Государственная налоговая служба (ГНС) распорядилась о замораживании денежных средств и экономических ресурсов, находящихся под косвенным контролем Владимира Андронаки, в отношении которого применяются ограничительные меры, в соответствии с решением Межведомственного совета по надзору, сообщает OGlavnom.
Согласно документу, решение о замораживании средств применяется «по результатам расследования, подтверждающего, что сделка по отчуждению уставного капитала ООО «AC Full-Service» представляет собой попытку замены учредителя Руслана Аласса, лица, связанного с субъектом ограничений — Владимиром Андронаки (согласно распоряжению СИБа), на лицо, не связанное с ним — Вячеслава Нягу, но находящегося в отношениях, связанных с интересами субъекта ограничений Владимира Андронаки, согласно решению Межведомственного совета по надзору, с целью обхода международных ограничительных мер.
Решение передано в Агентство государственных услуг для исполнения. В то же время информация была передана для ознакомления Службе информации и безопасности, Межведомственному совету по надзору, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и вышеуказанным лицам. Решение может быть обжаловано в Государственной налоговой службе в течение 30 дней с даты сообщения.
В середине июня этого года власти Республики Молдова объявили о введении санкций в отношении 21 лица через Межведомственный совет по надзору, возглавляемый премьер-министром Дорином Речаном. В число санкционированных вошли такие личности, как Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Георге Кавкалюк, Марина Таубер, Владимир Андронаки, Платон Вячеслав и другие.
Ранее ГНС также ввела запреты на сделки и/или деятельность ряда компаний, предположительно находящихся под контролем лиц, подпадающих под международные санкции.
