Федеральный прокурор Молдовы предъявил обвинения бывшему первому вице-президенту Комитета управления «Victoriabank» и члену Комитета по управлению активами и пассивами в причастности к организации преступного группировки, целью которой было хищение значительных сумм из банковской системы и государственного бюджета.
По информации, представленной прокуратурой по борьбе с коррупцией, данная преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, включала несколько преступных групп, в числе которых группа под управлением Илана Шора. Прокуроры утверждают, что Шор контролировал, через подставные лица, Банк экономий, Unibank и Социальный банк.
Следователи утверждают, что в 2014 году бывший вице-президент «Victoriabank» совместно с президентом данного финансового учреждения действовали в интересах преступной организации, предоставляя необходимые инструменты для осуществления схемы и устраняя преграды, которые могли бы помешать её реализации.
По словам прокуроров, они знали, что средства, размещенные в Банке экономий, Unibank и Социальном банке, должны были быть похищены через формальное предоставление кредитов организациям, связанным с группой Илана Шора. В результате этих действий прокуратура утверждает, что образовались задолженности у Банка экономий перед «Victoriabank» на сумму 2,245 миллиарда леев.
Дело было передано на рассмотрение в Буюканский суд Кишинева. С целью обеспечения возможной компенсации и специальной конфискации, прокуроры наложили арест на имущество, принадлежащее обвиняемым, включая активы на сумму более 32,7 миллиона леев.
Сообщает OGlavnom.
