Комиссия по экономике, бюджету и финансам провела публичные слушания по теме TUX и так называемых онлайн-платформ для инвестиций
В республике Молдова прошло заседание Комиссии по экономике, бюджету и финансам, на котором обсуждалась незаконная деятельность онлайн-платформ для инвестиций, включая платформу TUX, сообщает OGlavnom.
В рамках обсуждения выступили представители Генерального инспектората полиции, Национального инспектората расследований, Национальной комиссии по финансовому рынку и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Было отмечено, что на сегодняшний день зарегистрировано 13 жалоб на деятельность TUX, однако сумма понесенных убытков остается неизвестной.
«Первые сообщения в полицию поступили в августе. Уголовное дело возбуждено по статьям 241 и 243 Уголовного кодекса. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, незаконном осуществлении предпринимательской деятельности и отмывании денег», — заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
За текущий год зарегистрировано 950 уголовных дел по фактам интернет-мошенничества. «Это задача, требующая комплексных мер со стороны всех органов власти, включая НКФР, по поиску формы защиты и предотвращения посредством сдерживания, регулирования, а также финансового просвещения. В этом направлении мы движемся, прежде всего, через гармонизацию национальной нормативно-правовой базы с нормативно-правовой базой ЕС», — отметил председатель Национальной комиссии по финансовому рынку Дмитрий Будянский.
Председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан подтвердил, что государственные органы прилагают усилия по борьбе с незаконной деятельностью платформ для предполагаемых инвестиций. Например, в июне была принята законодательная инициатива, запрещающая маркетинг, распространение или продажу производных финансовых инструментов, таких как бинарные опционы и контракты на разницу цен.
«Существует множество рисков. Помимо ответственности государственных учреждений, существует также индивидуальная ответственность граждан за информирование. Мы продолжим прилагать усилия. Комитет по экономике, бюджету и финансам сотрудничает с НКФР и Национальным банком Молдовы, чтобы максимально ускорить принятие законодательства и создать четкую правовую базу, как это происходит в странах Европейского союза», — добавил Раду Мариан.
Во избежание мошенничества и финансовых пирамид власти настоятельно рекомендуют проверять лицензии инвестиционных компаний, избегать раскрытия личной или финансовой информации через мессенджеры, а также проявлять осторожность относительно предложений быстрого и легкого выигрыша.
Кроме того, рекомендуется уведомлять НКФР и блокировать подозрительные контакты в мессенджерах. Перечень уполномоченных субъектов публикуется на официальном сайте Национальной комиссии по финансовому рынку.
